Ocupan bienes de organización que defraudó al Estado con cobro irregular de IVA
La Fiscalía General de la Nación ocupó 14 bienes de una organización señalada de defraudar al Estado por 706.000 millones de pesos mediante el cobro irregular del IVA, a través de sociedades que simulaban la prestación de servicios o ventas de materiales de construcción.
De acuerdo con la directora especializada de Extinción del Derecho de Dominio de la Fiscalía, Liliana Donado, estos bienes se encuentran ubicados en Cundinamarca, Tolima y Bogotá. Además, se encuentran avaluados en 3.900 millones de pesos y habrían sido adquiridos con el dinero irregular.
El fraude al Estado fue posible, debido a que las actividades habrían sido tercerizadas con múltiples empresas y soportadas con facturas falsas, las cuales sirvieron para realizar cobros de IVA y disminuir la base gravable del impuesto de renta.
“En la investigación se conoció que se crearon, al menos, nueve sociedades de papel entre 2013 y 2019, que reportaron operaciones comerciales con 1.970 personas naturales y jurídicas a nivel nacional. Estas razones sociales o empresas, supuestamente, sirvieron de pretexto para sustentar el cumplimiento de los servicios o ventas con la expedición de los documentos falsos”, indicó Donado.
Todos los bienes quedaron bajo la administración de La Sociedad de Activos Especiales (SAE)
