Medidas de la UIAF para vigilar la financiación de las campañas
A través de una circular conjunta, la UIAF y el Consejo Nacional Electoral plantean que estas organizaciones deben asegurar la “debida diligencia” en el manejo de recursos, de cara a los comicios legislativos, las consultas de marzo y las elecciones presidenciales en mayo.
El organismo dio instrucciones “que incluyen el conocimiento de contrapartes, proveedores, donantes, miembros, empleados, contratistas y aportantes” a las campañas políticas.
Además, dispone que se debe adelantar seguimiento y control sobre la relación en operaciones, negocios jurídicos, contratos con personas expuestas políticamente (PEP).
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Una medida adicional de la circular es la de consultar permanentemente las listas internacionales vinculantes para Colombia, de conformidad con el derecho internacional, en consonancia con el artículo 20 de la Ley 1121 de 2006 y las Recomendaciones 6 y 7 del Grupo de Acción Financiera (GAFI).
Estas medidas con las que se fortalece la transparencia en los próximos procesos electorales también disponen que, cuando se detecte una operación que se determine como sospechosa, los destinatarios de esta circular deben emitir el correspondiente Reporte de Operación Sospechosa (ROS) a la UIAF.