Lavado de Activos
Hoy imputarán cargos a Nicolás Petro y a su exesposa, Day Vásquez
Martes, Agosto 1, 2023 - 07:46Once personas condenadas por lavado de activos relacionado con el Clan del Golfo en Medellín
Jueves, Junio 22, 2023 - 10:11Descubren red de lavado de activos que operaba a través de casas de cambio
Lunes, Junio 27, 2022 - 14:34Condenan a alias ‘el Árabe’ a seis años de prisión por lavado de activos
Miércoles, Junio 8, 2022 - 13:44Colombia fortalece alianzas con Estados Unidos para combatir el lavado de activos
Viernes, Marzo 4, 2022 - 13:21Alex Saab compareció por primera vez ante un tribunal en EE.UU.
Lunes, Octubre 18, 2021 - 18:29