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CERRAR

Lavado de Activos

La Fiscalía imputó a cinco personas que habrían usado nueve empresas de papel para lavar más de 153.000 millones de pesos mediante la venta irregular de facturas.
A las 9:31 a.m. inició ante un juzgado de Bogotá la audiencia de imputación de cargos por parte de la Giscalía General de la Nación a Nicolás Petro, hijo del actual presidente Gustavo Petro, y Day Vásquez, su exesposa,
Los condenados, compuestos por seis hombres y cinco mujeres, habrían permitido a Jorge Eliécer Castaño, conocido como 'Plástico', blanquear más de 106.000 millones de pesos.
La Fiscalía desmanteló una red ilegal de lavado de activos que operaba en Bogotá, Medellín, Cali y Pereira.
El ‘Árabe’ había aceptado su responsabilidad y entregó bienes avaluados en más de 170 mil millones de pesos.
Este memorando contará con diferentes herramientas para impactar a los grupos narcotraficantes que delinquen desde Colombia.
Saab acudió ante el tribunal de Miami para determinar una posible libertad bajo fianza mientras se desarrolla el juicio.
Su defensa argumentó que la Fiscalía no tiene pruebas contundentes en su contra y que su trabajo ha sido honesto.